BCLC Dituduh Membayar Bonus kepada Penyidik ​​Pencucian Uang

BCLC Dituduh Membayar Bonus kepada Penyidik ​​Pencucian Uang

Industri kasino di British Columbia telah menerima banyak publisitas media dalam beberapa tahun terakhir karena berbagai tuduhan pencucian uang yang terjadi dan otoritas kasino menutup mata dengan sengaja.

BC Lottery Corporation (BCLC) yang merupakan regulator permainan memiliki tanggung jawab tidak hanya mengawasi industri tetapi juga memastikan bahwa industri kasino bebas dari pencucian uang.

Sekarang laporan yang meresahkan telah muncul bahwa BCLC membayar bonus penyelidik dan manajer mereka berdasarkan sebagian dari keuntungan kasino selama periode khusus ini ketika pencucian uang diduga terjadi.

Tidak perlu ilmuwan roket untuk mengetahui bahwa jika penyelidik BCLC mendapatkan persentase potongan dari pendapatan kasino sebagai bonus atau insentif, bonus mereka menjadi lebih besar ketika keuntungan kasino semakin tinggi.

Operator kasino telah dituduh di masa lalu dengan sengaja menutup mata terhadap praktik pencucian uang dan pelanggan VIP yang memiliki bankroll yang mencurigakan karena mereka ingin mereka menghabiskan banyak uang di meja. Jika operator kasino melanggar aturan tentang pencucian uang dan bonus penyelidik BCLC ditentukan oleh pendapatan kasino – maka ada konflik kepentingan yang serius.

Laporan yang diperoleh melalui Freedom of Information Act BC menunjukkan bahwa manajer dan penyelidik dari BCLC menerima total $500.000 dalam bentuk insentif dan bonus antara 2010 hingga 2014 – periode waktu di mana pencucian uang seharusnya terjadi.

Kebijakan Bonus BCLC yang Konyol

Joe Schalk, mantan direktur senior investigasi untuk regulator perjudian mengatakan bahwa kebijakan khusus ini seharusnya tidak pernah disetujui. Penyelidik memiliki gaji pokok rata-rata antara $61k sampai $84k per tahun sementara manajer memiliki gaji pokok rata-rata antara $78k sampai $102k per tahun. Mayoritas bonus yang dibayarkan kepada para penyelidik ini adalah antara 6 persen hingga 8 persen.

Dalam sebuah pernyataan, Schalk mengatakan

Pada saat itu, jumlah mata uang mencurigakan yang masuk ke kasino hanya meningkat jutaan dan jutaan dan jutaan dolar setiap tahun, ke mana pada tahun 2014 itu adalah $ 175 juta plus, di mana hanya lima tahun sebelumnya menjadi $ 60 hingga $70 juta dilaporkan

Kebijakan bonus ini dibatalkan oleh BCLC pada bulan April 2014. BCLC berkomitmen untuk membersihkan industri perjudiannya dan kasino telah diberi peringatan untuk menegakkan peraturan anti pencucian uang yang ketat untuk mengekang uang hitam agar tidak dicuci di kasino.

Author: Gerald Price