Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

FINTRAC Mengatakan Bank Draft Skema Pencucian Uang Terbaru Di Kasino

Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan KanadaPusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC), agen anti-pencucian uang federal negara itu, merilis peringatan operasional kasino bahwa penjahat mulai menyukai draft bank dalam upaya mereka untuk membersihkan uang kotor.

Penjahat secara tradisional menggunakan uang tunai untuk mendanai bankroll perjudian mereka untuk mencuci uang, tetapi sejak itu beralih ke draft bank sebagai akibat dari peningkatan pengawasan transaksi tunai besar oleh pemerintah dan media Kanada.

Menurut analisis FINTRAC tentang transaksi kasino yang meragukan, draf bank yang menawarkan quasi-anonymity dan likuiditas dengan cepat menjadi lebih populer daripada uang tunai di kalangan pencuci uang. Kasino telah disarankan oleh FINTRAC untuk melacak pemain yang menggunakan draft bank untuk membayar chip.

Pencuci Uang Menargetkan Kasino Area BC

Upaya anti-pencucian uang British Columbia datang menyusul sejumlah laporan independen yang mengungkapkan bahwa pencucian uang adalah industri gelap miliaran dolar di wilayah BC. Kasino telah menjadi salah satu sarana utama yang digunakan pencuci uang. FINTRAC memperkirakan bahwa sebagian besar transaksi kasino yang meragukan dilakukan oleh bagal di bawah arahan seorang pencuci uang profesional. Pekerjaan bagal adalah untuk mencuci hasil yang diperoleh dari kegiatan kriminal—disadari atau tidak—melalui jalur hukum, seperti kasino.

FINTRAC mengidentifikasi dua jenis bagal yang pekerjaannya berfokus pada pencucian uang melalui kasino. Jenis pertama umumnya melaporkan pekerjaan mereka sebagai “mahasiswa” atau “menganggur” dan rekening bank mereka menerima setoran tunai besar dari sejumlah sumber tak dikenal, yang segera digunakan bagal untuk bank draft untuk membayar kasino atau pihak ketiga lainnya.

Jenis kedua umumnya menulis dalam “ibu rumah tangga” sebagai pekerjaan mereka dan rekening bank mereka berisi sejumlah setoran tunai dari sumber yang tidak dikenal, transfer kawat asal yang meragukan, dan sejumlah transaksi kasino.

Pedoman FINTRAC untuk Kasino

FINTRAC merilis pedoman untuk kasino untuk mengidentifikasi pencuci uang. Kasino telah disarankan untuk melacak: pemain yang terbiasa menggunakan bank draft sebagai cara mendanai permainan mereka; pemain yang terlihat di perusahaan individu yang terdaftar sebagai dilarang dari tempat permainan; dan pemain yang tinggal di area dengan aturan kontrol mata uang yang ketat dan tidak memiliki ikatan lokal dengan area BC.

Kasino lokal telah mulai menerapkan pedoman FINTRAC. Mengikuti persyaratan bank BC untuk memasukkan informasi pribadi pada draf bank, kasino di daerah tersebut sekarang menuntut tanda terima dari para pemainnya untuk pembelian lebih dari $10.000 yang membuktikan sumber pendapatan mereka.

Author: Gerald Price